Перейти к основному содержанию

Секрет Darvol: За крупнейшей ювелирной аферой России мог стоять торговец военкой

25.03.2023
Опубликовано в WIKI

В уголовном деле основательницы ювелирного дома Darvol Дарьи Спиридоновой, подозреваемой в мошенничестве почти на 200 млн рублей, могут появиться новые фигуранты. О ком идёт речь?

— Заказала бриллиант в начале марта в Darvol. Оплатила заказ. По договору он должен был быть доставлен в апреле. В апреле мне написали, что через пару дней камень будет в Москве, и попросили перевести деньги на два дополнительных камня для кольца. Свой заказ я так и не получила, деньги за невыполненный заказ не вернули. В итоге вынуждена обратиться в полицию по факту мошенничества. Не рекомендую заказывать что-либо. Украшение своё вы не увидите, денег тоже не вернёте, — говорится в заявлении одной из клиенток Darvol.

Следователи разбираются с обращениями многочисленных обманутых клиентов, выясняют деловые связи Дарьи Спиридоновой и её партнёров, среди которых могут оказаться и силовики.

Повод для этого есть. Ещё в августе прошлого года над Darvol стали сгущаться тучи. В тот момент на одном из российских телеканалов появился сюжет с обманутыми клиентами ювелирного дома. Люди жаловались на то, что отдавали свои драгоценности на реализацию или в ремонт, вносили предоплату за доставку камней, однако после этого ни денег от продажи, ни самих украшений больше не видели.

Дарью Спиридонову отправили под домашний арест

Речь шла об украшениях, стоимостью сравнимых с приличными квартирами в Москве. На специально созданном в Сети сайте сами пострадавшие утверждали, что реальный ущерб может измеряться не сотнями миллионов рублей, а миллиардами. Якобы от действий Спиридоновой и её команды пострадали не только россияне, но и поставщики драгоценных камней в Бангкоке, Гонконге и Нью-Йорке.

Пострадавшие соглашались сниматься только с закрытыми лицами и с изменёнными голосами, утверждая, что за компанией Darvol на самом деле стоят силовые структуры.

Признание Дарьи Спиридоновой

Как рождался миф о Darvol

Официально ювелирный дом Darvol появился в апреле 2017 года. Перед запуском проекта Дарья Спиридонова, она же Дарья Петра, Дарья Петрова, Дарья Волкова, написала в своих соцсетях, что ищет креативных людей для реализации её идеи.

Вскоре началась мощная и агрессивная рекламная кампания, Сеть запестрела многочисленными аккаунтами фирмы и самой Спиридоновой во всех популярных соцсетях. Компанию рекламировали в телеграм-каналах, в прессе и даже на ТВ, а саму Дарью представляли не иначе как "первой леди" ювелирного бизнеса, "госпожой Darvol".

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)

Подобную активность команда Спиридоновой развила не только в России, но и за рубежом. Лайф обнаружил ФИО женщины в бизнес-реестрах США. В марте 2021 года в лос-анжелеском районе Шерман Оукс была зарегистрирована фирма DARVOL LLC с деятельностью в сфере торговли ювелирными изделиями. Компания до сих пор числится действующей, правда, Спиридонова к этому моменту уже исчезла из списка ключевых фигур бизнеса.

О том, что американский проект затевала не тёзка Спиридоновой, говорит личная карточка бизнесвумен. Согласно документу, при регистрации американской фирмы учредитель DARVOL LLC указала свой российский адрес — в Мансуровском переулке, где расположен головной офис ювелирного дома Дарьи Спиридоновой.

Лайф выяснил, что де-юре фирма Спиридоновой никогда ей не принадлежала. Основателем Darvol и её единственным собственником в апреле 2017 года стал её отец — Александр Петров.

Чем известен отец Спиридоновой

Лайф выяснил, что Петрову 60 лет, он родился, долгое время жил и работал в Чебоксарах. На родине и в Москве числился генеральным директором нескольких охранных организаций, а его полный тёзка некогда возглавлял Чебоксарский филиал Нижегородской академии МВД.

Формально Петров живёт скромно, почти аскетично. В собственности у мужчины только квартира в панельке на окраине родных Чебоксар. Это родовое гнездо Петровых, здесь были прописаны все члены семейства, включая Дарью Спиридонову и её брата — Павла.

Кроме неё Петров-старший владеет небольшим дачным участком — восемью сотками земли в лесном массиве к юго-западу от столицы Чувашии. У него нет ни машин, ни столичной недвижимости. Он значится сотрудником одного из российских банков.

Елена Петрова (мать Спиридоновой), Александр Петров, Дарья Спиридонова

Торговец особой техникой

В сентябре 2017 года у Петрова появился компаньон. Доля Darvol в размере 10% перешла к 41-летнему Алексею Семуке, у которого к этому моменту уже был опыт реализации нескольких специфических бизнес-проектов.

Одна из фирм коммерсанта предоставляла консалтинговые услуги в сфере компьютерных технологий, занималась разработкой ПО и подбором айтишников в различные организации.

Партнёр Александра Петрова живёт лучше. В его собственности — паркетники Volkswagen Touareg и обтянутый плёнкой защитного зелёного цвета новенький BMW X6. Он также владеет трёхкомнатной квартирой на своей малой родине — на Дальнем Востоке. Это семейное гнездо, в котором помимо самого коммерсанта жили его родители и брат. Известно, что сейчас мужчина проживает в военном городке в Подмосковье.

У него неоднозначная биография. Лайф выяснил, что в октябре 2013 года Семука как индивидуальный предприниматель выиграл три госконтракта на поставку оптики специального назначения для одной из воинских частей в Подмосковье. Общая сумма контрактов составила 3,25 миллиона рублей.

Новенький BMW X6 Алексея Семуки

31 октября 2013 года на Киевском вокзале Москвы мужчину задержали сотрудники транспортной полиции. Семука попался на незаконном приобретении 40 кг пороха у проводника поезда дальнего следования, которым тот разжился в Брянске. Спустя год Дорогомиловский районный суд Москвы признал его виновным по статье 222 УК (приобретение взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору) и приговорил к двум годам заключения. Контракты, подписанные Семукой с военными, пропали.

В 2017 году полный тёзка Семуки стал фигурантом скандала с попыткой нелегального вывоза в США новейших российских военных радиостанций.

Как сообщали СМИ, Семука якобы получил заказ на рации от некоего гражданина Франции, работавшего на спецслужбы США. О готовящейся сделке узнали российские силовики, которые установили личность и статус заказчика, а французского посредника задержали.

Конец ювелирного дома Darvol

В августе прошлого года, после того как в отношении Дарьи Спиридоновой было заведено уголовное дело о мошенничестве, Алексей Семука практически сразу вышел из состава учредителей ювелирного дома Darvol. А спустя пару недель открыл консалтинговую фирму "Магна", расположенную в двух минутах ходьбы от фирмы семьи Петровых.

© spark-interfax.ru

От своей доли к этому моменту избавился и старший партнёр. Сейчас фирмой единолично владеет и руководит некий 23-летний Кирилл Карпов из Балашихи. Он похож на номинала. Молодой человек — хронический должник. В его отношении ФССП заведено 61 исполнительное производство на общую сумму около 300 тыс. рублей.

6 февраля этого года ООО "Ювелирный дом" — владелец бренда Darvol — приступило к процедуре своего банкротства.

Все эти детали говорят о том, что в многомиллионных аферах Дарьи Спиридоновой в Darvol могли участвовать несколько компаньонов. Сейчас следствие выясняет роль каждого.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии