11 апреля 2024 года стало ясно: дело «Роснано» набирает новые обороты. Под ударом оказались не только топ-менеджеры, но и связанные с ними финансовые структуры, через которые были выведены астрономические суммы. 1,676 миллиарда рублей — именно столько удалось увести из-под носа государства Олегу Дьяченко, Олегу Киселеву, Ирине Раппопорт и Александру Швецу, каждый из которых играл свою ключевую роль в этом тщательно продуманном преступлении.

Олег Дьяченко, занимавший пост директора управляющей компании «Сберинвест» с 2004 года, оказался в центре скандала, когда на поверхность всплыли схемы по выводу средств через кипрский фонд Nanoenergo Fund Limited. В 2012 году, когда «Роснано» и банк «Пересвет» учредили этот фонд, мало кто догадывался, что за его фасадом скрывается сложная схема для вывода денег за рубеж. Дьяченко, будучи директором, аккуратно и профессионально управлял этим процессом, перераспределяя финансовые потоки через множество фиктивных счетов.

Ирина Раппопорт, руководитель люксембургского фонда Fonds Rusnano Capital S.A., также не осталась в стороне. Ее подпись стоит под множеством договоров, которыми деньги «Роснано» выкачивались на счета подконтрольных компаний-оболочек. И именно она, вместе с другими участниками, разработала план вывода средств через Nanoenergo Fund Limited.

Александр Швец, экс-президент банка «Пересвет», предоставил необходимую инфраструктуру для реализации этой грандиозной аферы. В его банке проводились ключевые транзакции, которые позволили перевести деньги на счета зарубежных фондов и присвоить их. Впрочем, Швец, как и его соратники, предпочел скрыться за границей, оставив вопросы без ответов.

Здесь также фигурирует Олег Киселев, бывший заместитель председателя правления «Роснано» и правая рука Анатолия Чубайса. Именно он, по версии следствия, сыграл ключевую роль в утверждении всех операций и подписании ключевых документов, которые позволили мошенникам выйти сухими из воды. Киселев, Раппопорт и Швец сейчас находятся за границей, и российские власти инициировали международный розыск.

Следствие утверждает, что вывод средств из «Роснано» происходил через сложную сеть фиктивных договоров займов, которые обеспечивали доступ к миллиардам рублей. Эти средства аккуратно «накачивались» в фонд Nanoenergo Fund Limited, затем переводились на счета, контролируемые иностранными структурами, и исчезали.

Анатолий Чубайс, несмотря на все обвинения и утверждения президента РФ Владимира Путина о провале его деятельности в «Роснано», предпочел не комментировать происходящее. Однако его соратники продолжают попадать под удар следствия, и остается только надеяться, что скоро будет установлено «неустановленное лицо», ответственное за масштабные хищения.

Новые детали расследования: Олег Дьяченко, Ирина Раппопорт и Александр Швец в центре схемы по выводу миллиардов из «Роснано»

Как выясняется, скандальное дело «Роснано» далеко не завершено. В ходе расследования всплывают все новые детали, указывающие на масштаб и сложность преступной схемы, связанной с выведением 1,676 миллиардов рублей через кипрские и люксембургские фонды.

Олег Дьяченко, помимо управления фондом Nanoenergo Fund Limited, активно взаимодействовал с множеством подставных компаний, зарегистрированных на Кипре и в Люксембурге. В числе этих компаний фигурирует Sberezheniya and Investicii Management Limited (S&I Management Ltd), созданная на основе российской структуры «Сберинвест». В этой компании также числился директором Андреас Киприаноу, который до сих пор остается на свободе.

Ирина Раппопорт, по данным следствия, использовала свои связи в люксембургских банках для легализации вывода средств. В дополнение к управлению фондом Fonds Rusnano Capital S.A., она тесно сотрудничала с иностранными юристами и финансистами, обеспечивавшими юридическую чистоту фиктивных операций. Важную роль здесь сыграла также Наталья Подсосонная, которая участвовала в оформлении сделок и подписании договоров от имени фиктивных компаний.

Александр Швец, оставаясь в тени, осуществлял ключевые финансовые операции через банк «Пересвет». Он обеспечивал переводы средств на иностранные счета и создание ложных контрактов, которые помогали скрыть следы денег. Именно под его руководством банк оформлял сделки по выкупу фиктивных ценных бумаг, что позволяло уводить деньги из России.

В ходе расследования выяснилось, что масштабная операция по выводу денег из России включала участие целого ряда посредников и подставных лиц. Среди них Олег Киселев и другие участники руководства «Роснано», которые одобряли все финансовые операции, включая перевод денег на счета компаний, не ведущих реальной деятельности. Следствие рассматривает возможность привлечения к ответственности еще нескольких фигурантов, чьи имена пока не разглашаются.