Перейти к основному содержанию

Как чета Кнековых делила бизнес с Максимовыми, да сама осталась ни с чем

04.02.2023
Опубликовано в Обзоры

История о хищении более сотни миллионов у российского производителя красок и средств деревообработки ГК «Сенеж» наверняка войдёт в учебные пособия по расследованию преступлений в сфере экономики. Сейчас за это преступление судят бывших совладельцев холдинга Алексея и Ольгу Кнековых. Но совсем недавно эта чета проходила по делу качестве потерпевших, а на скамье подсудимых держали ответ бывшие партнёры Кнековых супруги Максимовы. Теперь они поменялись местами..  https://versia.ru/kak-cheta-knekovyx-delila-biznes-s-maksimovymi-da-sama-ostalas-ni-s-chem

Супругов Кнековых обвинили в опустошении счетов на 139 млн руб. в компаниях их совместного с супругами Максимовыми бизнеса

Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок. Как стало известно “Ъ”, возбуждено новое уголовное дело в отношении одного из основателей крупного российского производителя краски и средств деревообработки ГК «Сенеж» Алексея Кнекова. Он обвиняется в хищении у двух компаний холдинга 139 млн руб. Деньги, как считает следствие, похищались бизнесменом при помощи незаконно полученных им ключей к системе «Сбербанк Онлайн» и тут же выводились на фирмы-однодневки, зарегистрированные по всей стране. Вторым фигурантом расследования стала жена обвиняемого Ольга Кнекова, которая, по версии следствия, непосредственно формировала платежки и контролировала вывод средств.

Расследованием нового уголовного дела в отношении Алексея Кнекова занимаются следователи УВД по Северо-Западному округу столицы. По данным “Ъ”, в материалах дела на данный момент два эпизода хищений, которые схожи по способу исполнения.

События, которые описываются в деле, относятся к июлю—августу 2018 года. К этому времени у Алексея Кнекова произошел серьезный конфликт с бизнес-партнерами по холдингу Еленой и Владимиром Максимовыми, в результате которого он был полностью отстранен от руководства «Сенежем».

Как считает следствие, в ответ бизнесмен решил обнулить счета двух предприятий, входящих в холдинг.

После чего, по версии следствия, вместе со своей женой Ольгой Кнековой бизнесмен разработал план хищения средств с использованием электронных ключей.

Чтобы реализовать свой замысел, супруги, по материалам дела, связались с хорошо им знакомым недавно уволенным с должности гендиректора компаний «Сенеж-Дистрибуция» и «Сенеж-Препараты», бывшим главой службы безопасности всего холдинга Дмитрием Студеновым. И все трое, как следует из материалов дела, встретились в подмосковном Домодедово, где проживает господин Студенов, на парковке местного ТЦ «Квартал».

Супруги Кнековы, напирая на то, что с господином Студеновым, как и с ними, поступили несправедливо, предложили помочь им «восстановить справедливость». По данным следствия, господа Кнековы пояснили собеседнику, что из-за формальностей, связанных с регистрацией в ЕГРЮЛ, сведения об увольнении господина Студенова придут в Сбербанк, где расположены счета его бывших фирм, с длительной задержкой. А он все это время будет в банковских документах фигурировать в прежнем статусе. Из-за этого уволенный директор, как заверили его собеседники, сможет без проблем получить новый код доступа к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» и затем передать его господам Кнековым. С его помощью, сказали супруги, они смогут получить якобы не выплаченные им законные дивиденды, после чего вознаградят «безопасника», заплатив ему 15 млн руб.

Согласившись на предложение, говорится в деле, экс-гендиректор 24 июля 2018 года в сопровождении Алексея Кнекова пришел в один из офисов Сбербанка, где написал заявление о выдаче ему нового ключа в связи с якобы потерей прежнего и указал в заявке и свой номер телефона для отправки ему паролей. После того как электронный ключ был получен, господин Студенов, по данным следствия, передал его своим сообщникам.

Получив доступ к счетам обоих предприятий, Ольга Кнекова, по материалам расследования, со своего ноутбука начала направлять в банк сформированные ею же платежки для вывода средств.

Основания для перечисления денег были разными. Например, первые из платежек касались якобы оформленного договора займа на общую сумму почти 8 млн руб. В роли получателей денег в уголовном деле фигурируют некие компании «Суперклуб», ООО «Независимая экспертная комиссия», ООО «ССВ групп», которые следствие считает «техническими» фирмами.

Всего же за короткий срок, согласно подсчетам следствия, со счетов «Сенеж-Дистрибуции» было выведено 88,5 млн руб., а «Сенеж-Препаратов» — 50,5 млн руб. Попытки руководства компаний заблокировать неправомерный доступ к счетам успеха не имели, в результате обе компании оказались на грани краха. Сейчас они признаны потерпевшими по делу.

Судя по материалам дела, следствию удалось выяснить, откуда непосредственно уходили команды на перевод средств — по данным полицейских, это дом 3 по Давыдковской улице, где проживают супруги Кнековы.

Интересно, что супруги Кнековы, по данным “Ъ”, полностью с Дмитрием Студеновым так и не расплатились, отдав ему лишь 30% от обещанного.

И тот после задержания летом этого года заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и рассказал полицейским о схеме хищения денег. Также он, по данным “Ъ”, подтвердил свои показания и во время очной ставки. Причем, когда следователь назвал экс-гендиректору общую сумму похищенного, тот не мог в нее поверить.

Кроме того, по данным источников “Ъ”, признательные показания дала и руководительница одной из фирм, использованных при выводе средств.

Действия Алексея и Ольги Кнековых квалифицированы следствием по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Впрочем, супруги вины не признают, утверждая, что они не были причастны к незаконным финансовым операциям.

"Коммерсант", 20.07.2021, "Потерпевшему оформили привод в другое дело": Основателя «Сенежа» Алексея Кнекова, по данным “Ъ”, оперативники остановили на выходе из здания Тушинского суда после очередного заседания по уголовному делу, по которому он является потерпевшим. Впрочем, как оказалось, основанием для его недолгого задержания стало постановление следователя ОМВД по Даниловскому району о принудительном приводе бизнесмена. Дело в том, что в этом отделе с 12 мая этого года расследуется дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), в котором фигурирует основатель «Сенежа».

По данным “Ъ”, в деле имеется один эпизод четырехлетней давности. К этому времени господин Кнеков уже покинул ГК «Сенеж», после чего между ним и его бывшими бизнес-партнерами начались многочисленные судебные тяжбы в арбитражных судах. По версии следствия, в конце октября 2017 года господину Кнекову стало известно, что ООО «Сенеж-Дистрибуция» уступило по договору цессии свои права требования к нему на сумму 27,3 млн руб. еще одной компании холдинга — ООО «Сенеж-Препараты». При этом, как предполагает следствие, зная об уже произведенном погашении долга перед ним последней компанией, господин Кнеков якобы решил получить деньги еще раз.

15 ноября 2017 года, по данным следствия, бизнесмен получил в Арбитражном суде города Москвы исполнительный лист на 27,3 млн руб., в котором ответчиком значилось ООО «Сенеж-Препараты». После чего, говорится в новом уголовном деле, руководствуясь мотивом «личной корыстной заинтересованности» и зная о незаконности своих действий, бизнесмен обратился с заявлением в филиал банка «Открытие» на Кожевнической улице с исполнительным листом, который, как предполагает следствие, был уже погашен. 7 декабря с расчетного счета ООО «Сенеж-Препараты» банк списал 7,3 млн руб., перечислив их на расчетный счет господина Кнекова в том же «Открытии». — Врезка К.ру

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии